合利宝今年第三次被罚

跳跳乐2019年12月16日
日前中国人民银行哈尔滨中心支行行政处罚信息公示表(哈银罚〔2019〕5号、6号)显示,广州合利宝支付科技有限公司(简称“合利宝”)黑龙江分公司存在未按规定保存客户身份资料和交易记录的违法行为,中国人民银行哈尔滨中心支行对单位处以20万元人民币罚款,对相关责任人处以1万元人民币罚款。

需要注意的是,合利宝在今年已是第三次被处罚。

中国人民银行乌鲁木齐中心支行2019年11月21日公布的行政处罚信息公示表((乌银)罚字〔2019〕第8号)显示,广州合利宝支付科技有限公司(简称“合利宝”)新疆分公司存在以下违法行为:
1、特约商户的收单银行结算账户未使用其同名单位结算账户。

2、特约商户为个体工商户,收单银行结算账户未使用其同名个人银行结算账户。中国人民银行乌鲁木齐中心支行对广州合利宝支付科技有限公司新疆分公司处罚款人民币7万元。
中国人民银行广州支行2019年1月22日作出处罚广州银罚字(2019)7号显示,广州合利宝支付科技有限公司因违反支付结算管理规定被警告,没收违法所得28.61万元,并处罚款53万元,合计罚没81.61万元;
据央行官网,广州合利宝支付科技有限公司2014年7月首次获得支付牌照,2019年7月9日,中国人民银行正式发布第三方支付牌照续展名单,广州合利宝支付科技有限公司成功续展《支付业务许可证》。合利宝业务类型涵盖互联网支付、移动电话支付、银行卡收单,业务覆盖范围为全国。,
天眼查信息显示,合利宝关联分支机构多达40家。其中,太原分公司、桂林分公司、南昌分公司目前已被注销,江西分公司、合肥分公司、重庆分公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名录,至今未被移出。
另外仁东控股2019半年报显示,广州合利宝支付科技有限公司上半年营业收入4.81亿元,去年同期为3.31亿元;净利润6209.05万元,去年同期为4041.34万元

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