现代支付开展受益人识别工作培训

维生素支付2020年4月7日
为切实履行支付机构反洗钱宣传义务,扩大反洗钱工作影响,营造知法守法的反洗钱氛围。近日,现代支付反洗钱部门积极组织开展“开展受益人识别”培训工作,现代支付各业务领导、合规专员、反洗钱专员等参加了此次培训。培训中进一步传达了银发〔2017235号)及(银发【2018164号)两个文件精神和客户实际受益人穿透识别要求和案例分析。

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