涉案金额达5亿多元!新吉安支付为境外博 彩网站提供非法资金结算

伊娃.2020年4月26日


根据公安部关于“云剑-2020”行动的指示精神,近日,福建省宁德市寿宁县公安局成功摧毁1个特大电信网络犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人15人,刑拘14人,涉案金额达五亿多元人民币。

2019年12月底,寿宁县公安局在日常工作中发现,厦门市新吉安支付有限公司涉嫌为境外赌博平台非法提供资金结算业务,涉嫌帮助信息网络犯罪活动案。今年2月,在宁德市公安局的部署指导下,寿宁警方成立专案组开展侦查工作。

经前期严密布控,4月16日,寿宁县公安局组织近百名精干警力分别在厦门、泉州、寿宁等地同时行动,经连夜通宵奋战,冲击10余个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人15名,冻结账户1900余个,扣押一批电脑、轿车、手机、银行卡、企业执照等作案工具,成功摧毁为网络赌博、诈骗、色情等提供服务非法结算平台的特大网络犯罪团伙,切断境外网络赌博、电信网络诈骗等犯罪链条,实现铲窝点、抓金主、打平台、断资金、控人员的工作目标。

经查,这些犯罪团伙成员分别在厦门、江西等地利用小区住宅,纠集社会无业人员和雇用专门网络平台技术员架设多个第四方支付平台,并且向社会大量收购或租借银行账户、第三方支付账户,通过层层转接支付通道和资金链路,进行非法资金结算业务,为网络赌博、诈骗、色情等团伙提供洗钱服务,非法牟取暴利。目前,该案在进一步侦查中。


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