上海银行因反洗钱不力等被罚近百万 2名责任人同时被罚

支付通道大全2020年5月1日

中国人民银行成都分行发布新罚单。上海银行股份有限公司成都分行(下称“上海银行”)因以下五项违规行为被罚款93.6万元,同时,两名相关直接责任人被合计罚款3万元。                                                                                                                                                          

from clipboard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.虚报、瞒报金融统计数据;


2.对外支付残缺、污损人民币;


3.开立部分个人银行结算账户未备案;


4.未按照规定履行客户身份识别义务;


5.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。


from clipboard                                                                                                                                                                                                          

据了解,上海银行成立于1995年12月29日,总行位于上海。目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州等城市设立分支机构;还发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有限公司设立境外子公司上海银行(香港)有限公司,并通过其设立了境外投行机构上银国际有限公司。近日,上海银行发布财报,截至2019年末,上海银行实现营业收入498亿元,同比增长13.47%,其中零售金融业务营业收入同比增长30.45%。                                                           


0
热门文章
最新文章
1个评论
支付通道大全-公众号支付通道大全-官方唯一指定QQ群-939963332
免责声明
X