加急!多家支付平台及代理商被查!涉数十亿!

no zuo nuo die ,2020年5月19日

来源:央视财经、中国经济网等

近期支付行业风云波谲,市场多次传出相关信息。从目前各方面的信息来看,2020年将是异常艰巨的一年,Pos代理商务必牢记合规开展相关业务。远离电诈、远离电销、远离明显违法的信用卡代还业务,不要进行任何疑似买卖商户信息的违法行为。

近期,已有多个支付平台及代理商被查。

“通宝支付”涉案30亿元 65人被起诉

经查,2018年3月份以来,犯罪嫌疑人郑某尼向他人购买网站后台源代码,以泉州通汇宝付网络科技有限公司的名义在互联网上搭建“通宝支付”平台,雇佣犯罪嫌疑人丁某豪等人在山东做平台技术支持和维护工作,发展郑某乐等人作为通宝支付平台的代理,发展对接大量境外赌博、诈骗网站等“商户”,通过平台代理持有的大量他人实名的支付宝账号和绑定银行卡,为“商户”提供非法资金支付结算业务,并抽取每个“商户”流水金额的1.8%至2.7%不等的佣金手续费进行牟利。

截至案发,“通宝支付”平台共有代理100个,链接“商户”2079个,日均交易规模约3000万元,涉案金额约30亿元。目前,全案已移送起诉犯罪嫌疑人65名。

涉案金额14亿元!这家支付平台黑幕起底

经查,该团伙通过开发“跑分”网络平台,吸纳会员,形成“码农—码商—代理—平台—支付通道—盘口”资金流转闭环路径,利用“第四方支付”为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道,以赚取佣金获利,累计涉案资金高达14亿元,非法获利上千余万元。

犯罪嫌疑人 李某:因为那时候自己在网上赌博,赌到身上都没有钱了。听同行说支付行业挺赚钱,就开始了解这一行业,就做起来了。做了半年多时间,我是码商上边的代理。

据李某交待,他做代理半年时间,就非法获利三十余万元,据调查,此案涉及人员上千余人,目前,案件还在进一步侦办中。

“悟空”第四方支付平台、“DD支付”接连被摧毁!

今年1月,南平警方依托大数据分析,发现一个名为“悟空”的第四方支付平台绑定了大量银行卡及微信、支付宝、拼多多、淘宝等第三方支付账户,并且这些银行卡及账户存在资金流水异常。

经过进一步分析,南平警方发现该平台使用的商户账号均在境外登录,且关联的网站为网络赌博、网络色情等网站。通过非法搭建的这个平台,帮助境外的网络赌博、网络色情、网络诈骗等团伙进行洗钱,一天的流水通过这个平台就可以洗将近两千余万

这次行动共捣毁洗钱窝点31个,非法网络支付平台40个,抓获涉案犯罪嫌疑人101名,冻结银行卡9万余张,缴获涉案手机875台、涉案电脑138台、涉案车辆17辆、银行卡548张,扣押涉案现金227万余元。

包裹惊现大量信用卡

2019年12月份,当地公安局接到某快递公司的报警电话称:公司员工在检查邮寄包裹时发现,其中一个箱子内有大量信用卡。经过追查,背后一个违法的第四方支付平台DD支付浮出水面。

2019年3月起,“DD支付”全面出击在各类QQ群、微信群、赌博网站、直播平台等发布支付平台广告招揽客户,很快宣传起到效果,大量客户蜂拥而至。同时他们大量寻找发展下线代理,这些代理手头掌握注册的商铺账户以及个人银行卡账户多达一千多个。

在接下去的日子里,各类平台的玩家通过各种途径源源不断地充值、提现、洗钱,大量资金支付信息流通过“DD支付”、码商代理、码商等层层转手,最后通过私人账号将资金回流转给地下钱庄、赌博平台、诈骗组织,DD支付平台从中可以抽取佣金,这些资金经过层层流转聚拢被“洗白”。精明的刘渊还抓住了非法赌博平台、地下钱庄不敢报警的心理,在资金流转中采用拖延支付或部分扣留的方式进行“黑吃黑”。短短一年时间刘渊不仅还清了之前炒期货欠下的债务,还购置了保时捷、宝马等豪车。


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