又一家支付公司被罚过百万,多家支付公司统一发布紧急声明...

白居易2020年5月20日
日前,中国人民银行南宁中心支行公示了多起行政处罚信息,其中支付机构敏付科技有限公司(简称  “敏付”)因9项违规被罚。
  
违法行为类型:
1.未建立单位支付账户管理制度,未明确单位支付账户功能与限额、账户使用期间的监督管理、销户等事项的管理要求;2.制定的《互联网支付接口管理制度》未明确受理终端(网络支付接口)的使用范围、交易类型、交易限额,以及相关密钥的管理要求;3.特约商户身份核实制度落实不到位;4.将网络特约商户的交易资金结算至特约商户在敏付科技有限公司开立的支付账户中;5.为不满足条件的特约商户提供T+0资金结算服务;6.对开立相关支付账户的客户身份核实不到位;7.变相为非法交易提供支付结算服务;8.未按照规定履行可疑交易报告义务;9.未按照规定履行客户身份资料保存义务。
行政处罚内容:
警告,没收违法所得19,488.71元,罚款137万元
时任敏付科技执行董事、总经理陈宇程与时任敏付科技风险管理委员会副主任谭剑峰因对敏付科技变相为非法交易提供支付结算服务违规行为负责,被分别警告并罚款5万元。

时任敏付科技副总经理、反洗钱和反恐怖融资工作领导小组组长黄志锋因对敏付科技未按照规定履行可疑交易报告义务、未按照规定履行客户身份资料保存义务违规行为负责,被罚款4.375万元。

除了本次被中国人民银行南宁中心支行处罚外。在去年底,敏付科技还曾因为禁入类商户提供支付服务被中国银联业务管理委员会通报,并暂停相关业务新增商户入网权限3个月,时限自2019年12月2日至2020年3月1日。

根据支付曝光台[color=var(--weui-LINK)]<a href="***+7+x64&version=6209007b&lang=zh_CN&exportkey=AT9ddTyFe7OLEGdwqkUNVbA%3D&pass_ticket=F%2F9hFrW1WYgbS%2B3n%2BsVGFBuyC8Cb6Sn350wbojWue8gJ7yyny0jBDDlmi0YfDlI6&winzoom=1" target="_blank">“支付POS信息查询平台”显示,敏付为A股上市公司北京中长石基信息技术股份有限公司全资子公司。敏付总部位于广西壮族自治区北海市,成立于2017年,注册资本1.1亿元,2019年2月28日获得中国人民银行颁发非银行支付机构《支付业务许可证》,编号:Z2026145000010,许可内容:互联网支付,业务范围:全国。2019年7月9日,敏付持有的《支付业务许可证》获得成功续展。牌照有效期延至2024年7月9日。

多家支付公司发布声明,严禁电销

5月7日,公安部网站发布消息,按照“云剑-2020”行动统一部署,截至5月7日15时,北京、河北、上海、江苏等15个省市公安机关共捣毁为贷款类电信网络诈骗犯罪团伙提供服务的违法1069短信平台57个,抓获犯罪嫌疑人798名,对持有牌照的160余家涉案1069短信平台注册商进行约谈。

5月13日,5月13日下午,人民银行杭州中心支行召开全省金融机构打击治理电信网络新型违法犯罪暨跨境赌博工作推进会。会议表示:坚决斩断电信网络新型违法犯罪和跨境赌博资金链。加强支付业务合规管理,建立健全覆盖事前、事中、事后的支付风险防控体系。对涉案银行、支付机构一律倒查问责,相关机构一律追究内部相关机构和人员的责任。

至此全国范围内打击治理电信网络新型违法犯罪的治理行动公告过全面展开,同时近日多家支付公司统一发布紧急声明,要求合作代理服务商合规展业,并公布了违规处罚措施。


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