卡号、身份证号、银行流水都拿去卖 涉案金额2000万

向梦想前进2020年5月20日

去年6月,江苏淮安警方接到举报,有人在网上通过社交聊天软件公开兜售公民的个人信息。包括当事人所持有的银行卡及其对应的身份证号码、电话号码、银行卡余额甚至交易流水,都人被明码标价摆上了“货架”。

经过初查民警发现,在涉案QQ群内,有几个昵称为“建行”、“在野”、“金融”的QQ号,经常与群内成员私下进行交易,付费查询他人的银行卡相关信息。而且查询到的信息又快又准,一条信息的价格在几百到几千不等。

这个犯罪团伙在西安、成都、厦门等地已形成了规模化的黑色产业链,涉案总金额高达2000多万元。

民警发现,银行内部工作人员在这个犯罪团伙中发挥着重要作用。某银行职员丁某,仅靠着帮忙查询相关银行卡信息,一年的黑色收入就超过30万元。涉案的26名嫌疑人

目前已全部被移送检察机关审查起诉。


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