警方通报!打掉首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”团伙

低头见财2020年5月20日

近日,白云警方在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中,深挖线索,打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获嫌疑人共12名,缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批,斩断了这一“洗钱”犯罪链条。

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超高收益投资?如此反常必有“妖”A先生算是个小有所成的生意人,经常关注一些投资相关的消息。2019年11月,A先生在浏览某微信公众号推文的时候,扫码加入了一个投资微信群,群里经常有人发布一些所谓的“利好消息”。A先生关注了一段时间以后,被境外炒比特币的投资“项目”所吸引,于是联系了发布消息的人。按照其提供的一个投资平台网站及操作方式,在今年1月,A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后,A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的“收益”:最高的时候,10万元的收益能达到3、4万。于是他不断追加投资,短短不到一个月的时间,A先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入了人民币310万元。2月底,A先生突然被平台通知,他投资的项目“爆仓”了,钱款款大幅亏损。同时他还发现,平台账户显示的余额根本无法操作提现。这时他才醒悟过来,自己是遇到了电信网络诈骗,于是立即向警方报案。

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310万投资款去哪了?白云警方接到A先生报案后,立即组成专案组全力展开调查。A先生最高一笔转账资金达人民币100万元,通过对这笔资金去向的追查,警方发现,诈骗分子在得手后,迅速将资金分成数笔转入多个账户,再从这些账户转到其他账户,一层层流转,以此混淆警方视听,隐蔽资金的真正去向。通过对案件所涉及到的账户细致分析和研判,警方从千头万绪中捕捉到了一点——部分资金流向的账户开户有关信息都指向广东某市某地区,很可能是有团伙为诈骗犯罪进行“洗钱”操作。通过进一步追查和印证,警方逐步摸清了一个以彭某腾(男,39岁)、彭某利(男,28岁,均为广东人)为首的“洗钱”团伙。4月底,白云警方根据线索,组织警力兵分五路,分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地,将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案,缴获涉案电脑1台、手机17台、银行卡80张以及U盾一批,成功斩断了这一“洗钱”灰色产业链条。

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数字货币“洗钱”的套路嫌疑人落网后,向警方交代了他们“洗钱”的过程:在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后,他们会将钱款转入微信或支付宝,购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。接下来,他们会用这些资金,在网上以私下交易的方式,买卖数字货币,并从中抽取一定比例的佣金。而诈骗分子正是利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点,将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中,从而使警方难以追查。根据嫌疑人所述,警方调查核实初步发现,他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间,就获利人民币30余万。目前,警方已依法将其中6名嫌疑人事拘留,案件仍在进一步侦办中。

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广州白云警方严打涉电信网络诈骗今年以来,广州白云警方严格贯彻落实打击防范电信网络诈骗犯罪攻坚战的相关工作部署,同时结合当前疫情防控工作,严打涉疫情电信网络诈骗犯罪活动。警方充分发挥所队联动、合成作战的工作机制,强化线索的梳理和研判分析,做到扁平化打击和快侦快破,掀起打击电信网络诈骗犯罪行动热潮。截止目前,白云警方共破获电信网络诈骗案300余宗,抓获涉案犯罪嫌疑人200余人,同时缴获涉案手机、电脑、银行卡等物品一大批,有力打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。同时,白云警方组建的反诈小组,加强对相关平台基础工作的监管,设立专职监管员把关基础信息录入质量,扎实推进电诈基础工作。通过资金处置、广泛宣传、及时劝阻三个方面同时推进,落实市、区、所三级联动预警劝阻机制,完善反诈中心和派出所、指挥中心在劝阻方面的联动工作机制,做到第一时间进行电话劝阻、现场劝阻,以“线上+线下”结合的方式,实现对电信网络诈骗的源头预防和精确拦截,取得了良好成效。今年1-4月,共成功止付电信网络诈骗涉案账号近6670余个,冻结账号7288个,冻结资金8381万余元。经过认真细致的审查核实,先后办理原路返还群众被骗金额65万余元,在有效打击电信网络诈骗犯罪的同时,也及时为部分被骗群众挽回了经济损失。

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值得一提的是,白云警方还成立了反诈宣讲团队,在白云区全方位开展反诈宣传。针对白云区辖内电信网络诈骗的形势,反诈宣讲团在疫情期间开展了云安线上反诈直播,在线与群众进行互动。复工复产后,警方组织公司企业、工业园区、出租屋栋长及房东、社区群众举办线下反诈宣讲近百场,宣讲覆盖数万群众。反诈宣传团针对不同的受害群体、高发部位、警情特点,以真实案例为素材原型来设计制作宣传产品,制作了形式新颖活泼,入人心、接地气的反诈微课图文、微信公众号推文、抖音反诈短视频、宣传海报等等,合计浏览量近500万人次,网络反响热烈。警方重申,公安机关将继续保持对此类违法犯罪活动的严打高压态势,深入推进打击防范电信网络诈骗犯罪攻坚工作,并会同有关部门进一步加强监管治理,坚决维护市民群众财产安全和合法权益。同时,公安机关提醒广大市民群众加强识骗防骗意识,切勿轻信各类涉及贷款广告的陌生电话、短信,以免上当受骗。


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