第三方支付机构受重创 20家机构被罚2.38亿元 反洗钱监管趋势加码

蜗壳2020年5月22日
 据不完全统计,今年以来第三方支付行业已收到25张监管罚单,罚没金额合计2.38亿元,其中不乏上亿级罚单,也再现多家机构被多次处罚。



对比上年同期数据发现,今年支付机构被罚金额超上年的5倍,单次被罚金额大幅增加,反洗钱监管趋势加码。



据央行成都分行网站5月20日公布的行政处罚信息公示表,第三方支付机构成都摩宝网络科技有限公司(“成都摩宝”)因违反《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》相关规定,央行成都分行对其给予警告并处7万元罚款。






此外,央行南宁中心支行5月15日也公布三则行政处罚信息公示表,其中,支付公司敏付科技有限公司(“敏付科技”)因九项违规被南宁中心支行警告,并没收违法所得19488.71元,罚款137万元。



上述案例只是支付行业被罚的一个缩影。



截至目前,第三方支付行业今年内已收到至少25张监管罚单,涉及20家支付机构,被罚没金额合计超2.38亿元,其中,包括合利宝、易生支付等机构年内已被罚两次以上。






今年以来,央行对违规支付机构的处罚金额亦呈现加码趋势。25张罚单中,包括百万级罚单9张,千万级罚单4张,其中,4月29日被罚的商银信公司,因涉16项违规行为一次性被罚1.16亿元,刷新支付罚单最高记录。










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