利用POS机进行信用卡套现 涉案金额近千万元

梦幻2020年5月25日


5月21日晚8时起,辽源市公安局开展为期一周的“抓逃犯、破现案、清场所、防发案”暨“2020平安1号”统一行动。当晚,经侦支队经过前期的线索收集、缜密侦查,成功破获一起利用POS机进行信用卡套现的非法经营案,抓获犯罪嫌疑人1名,涉案金额近千万元。

经查,犯罪嫌疑人张某自2017年12月起至今,其在网上购买9台P0S机,违反国家相关规定,以虚构交易的方法,使用P0S机非法从事资金结算、套现、养卡业务,并从中获取利润,涉案金额初步核实近千万元。对上述犯罪事实,犯罪嫌疑人供认不讳,警方当场扣押POS机8台、信用卡33张、储蓄卡4张,同时在其住所收缴大量账目。



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