某支付公司因欺诈指控被罚款4000万美元

蜗壳2020年5月25日

知名支付处理平台First Data同意与美国联邦贸易委员会(FTC)就其涉嫌参与的四起诈骗案达成和解,并将支付超过4000万美元的罚款。


根据官方声明,属于Fiserv的First Data将支付4000万美元,公司前高管Chi“Vincent”Ko将支付另外270,374美元,所有这些款项将用于向消费者提供退款。


除了罚款,该平台还同意改善对其“高风险”商户客户的筛选,并聘请一名监督员,任期三年。


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Ko的前公司First Pay Solutions在2012年至2014年期间参与了欺诈商户的交易。


该平台以假名开设这些账户,通过数百家空壳公司处理支付,并向富国银行(Wells Fargo)提供虚假开户信息。


值得注意的是,被告既没有承认也没有否认任何不当行为,而且指控中没有列出富国银行。


First Data在2015年5月收购了First Pay Solutions的商户账户,但据称对所有可疑活动都睁一只眼闭一只眼。2017年1月,该公司还任命Ko为战略伙伴关系副总裁,但他目前已经不再受雇于该公司。


去年7月,Fiserv以293亿美元收购了First Data的母公司。


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