央行组织银行、支付机构开展特约商户风险排查

向梦想前进2020年5月27日

为落实国务院、浙江省打击治理电信网络诈骗和跨境赌博的工作部署,今年3月份以来,人民银行杭州中心支行专门印发《浙江省银行机构、支付机构打击防范电信网络新型违法犯罪工作方案(2020年)》,组织风控合规提升、存量风险整治、监管护航、涉案资金查控优化、全方位宣传五大专项活动。

2020年前四个月,全省银行、支付机构完善制度773个,拒绝异常开户16.49万户,监测发现可疑账户3.18万户。至2020年4月底,全省92%的银行网点、35%的自助机具、70%的手机银行APP已使用人脸识别技术。

组织银行、支付机构开展全面的特约商户风险排查。对于商户不真实或经营活动不合法、违规使用POS机、违规转接支付接口的,按规定清理处置。截至目前,已排查特约商户101万户,清理风险商户13359个。


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