与三方支付公司勾结,广东某支付机构副总裁涉43亿“洗钱案”被抓!

毛毛雨2020年11月24日
建立第四方支付平台,与持牌第三方支付公司勾结,为境外电信诈骗团伙“洗钱”,涉案资金超43亿元。湖北省宜都市公安局20日通报,该局抓获22名犯罪嫌疑人,打掉多家非法第四方支付平台,扣押、冻结资金近3500万元。


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2020年初,公安部向宜都市公安局推送相关对公账户进行电信网络诈骗的线索,要求进行线索核查。经工作,宜都公安摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。在对这个团伙进行打击的过程中,民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。



通过调查,民警发现白某某没有正当职业,但开豪车、住豪宅,且经常与台湾的“阿文”接触。通过调查,民警发现白某某不仅存在收购对公账户的非法行为,而且还存在搭建第四方支付平台,为境外电信诈骗团伙非法“洗钱”的行为,其犯罪组织成员涉及全国多地。



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6月9日,宜都市公安局组织经侦、刑侦、网安、治安等部门精干警力,成立专案组对白某某立案侦查,并被列为公安部督办案件。随后,宜都警方兵分7组分赴安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地,成功抓获白某某、张某某等10名犯罪嫌疑人。



经审查,白某某(男,28岁,福建安溪人)等人对违法事实供认不讳。白某某交代,2019年以来,他高薪聘请原第三方支付公司技术人员为其搭建第四方支付平台“helloepay”供境外人员操纵,为境外电信诈骗等违法犯罪提供资金通道。



其中,广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”四方平台的张某某提供3687个商户号,提供违法犯罪资金收付通道,与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接,帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。张某某从中非法获利2000余万元。

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根据线索,宜都警方分赴广东和厦门等地,将刘某某、尹某某等广东某卡第三方支付公司和“迈虎”第四方支付公司的12名员工抓获,扣押电脑32台、手机40余台、银行卡100余张。



目前,22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营、帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、泄露国家秘密等罪名,已被依法采取刑事强制措施。



2019年人民银行全系统共开展了658项反洗钱专项执法检查和1086项含反洗钱内容的综合执法检查,处罚违规机构525家,罚款2.02亿元,处罚个人838人,罚款1341万元,罚款合计2.15亿元,同比增长13.7%。




检查非银行支付机构47家,处罚违规机构11家,罚款2943万元,处罚个人19人,罚款142万元,罚款合计3085万元。



今年以来,央行对支付机构反洗钱工作的监管力度明显加强。



在今年第二季度反洗钱行政处罚涉及的银行、保险、证券、支付、期货、信托、财务公司七类机构中,银行收到的罚单最多,央行对39家银行机构开出了65笔罚单。从处罚金额上看,支付机构的罚款金额最大,8家支付机构收到11笔罚单,处罚金额合计超1.88亿元,其中3笔处罚金额超过500万元,单笔罚单最高金额超1亿元。

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