涿州公安汇报2020年断卡行动战果,抓获涉两卡犯罪人员37名

道哥2021年1月15日

摘要:

2020年10月以来,涿州市公安局积极响应全国开展的断卡行动,截止至目前,已抓获涉两卡犯罪人员37名,依法采取刑事强制措施21名,信用惩戒32名。

案件一

2020年11月27日,涿州市公安局接公安部电信诈骗案件侦办平台“断卡”行动推送案件线索,涿州市居民孙某彬名下银行卡涉案。12月5日,该局反诈中心联合刁窝刑警中队将孙某彬抓获归案,经审讯,犯罪嫌疑人孙某彬开办多张银行卡交由他人使用,并协助上线人员取款转移涉案资金。

12月6日,孙某彬被该局依法刑事拘留。12月8日,根据案件线索,该局民警前往廊坊市将上线收卡人员周某、刘某等人抓获归案。经核实,犯罪嫌疑人孙某、刘某、徐某等人开办多张银行卡、手机卡、U盾等,以每套800元的价格将银行卡等物出售给周某,周某通过网络联系买家后通过快递将银行卡等物寄到云南。

除此以外,周某等人通过挂失银行卡的方式盗窃出售的卡内的涉案资金数万元后将赃款挥霍。12月9日,涿州市公安局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将周某、刘某等人刑事拘留。

案件二

2020年11月29日,涿州市公安局接上级公安机关下发线索,涿州市居民杨某玲涉嫌开办多张银行卡被用于电信网络诈骗,且多张银行卡被全国各地公安机关依法冻结。12月1日,涿州市公安局反诈中心民警将犯罪嫌疑人杨某玲依法传唤到案。

经核实,杨某玲对开办多张银行卡并协助他人转移诈骗资金从中获利数万元的犯罪事实供认不讳,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、诈骗罪等。因犯罪嫌疑人杨某玲涉嫌山东省电信网络诈骗案件,该局依法将其移送山东省公安机关继续处理。

案件三

2020年11月29日,涿州市公安局反诈中心接上级公安机关下发“断卡行动”案件线索,居民代某名下1张银行卡涉及多起电信网络诈骗案件。

经该局反诈中心分析研判,该涉案银行卡涉案流水特别巨大。12月3日,该局民警联合刁窝刑警中队将代某抓获归案,经审讯,代某在2020年10月因寻求网络贷款经陌生人介绍一天内开办3张银行卡交由他人使用,后银行卡被收卡人员用于电信网络诈骗案件转移涉案资金,涉案金额巨大。

12月4日,犯罪嫌疑人代某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被该局刑事拘留。




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