01
浙江临安中信村镇银行因违规办理借名贷款，被罚40万元
1月21日消息 中国银保监会浙江监管局行政处罚信息公开表显示：
浙江临安中信村镇银行因贷款管理严重不尽职、不审慎，违规办理借名贷款，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被监管处罚人民币40万元。
02
鄂尔多斯银行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚40万元
1月21日消息，中国人民银行鄂尔多斯市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示：
鄂尔多斯银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处罚款40万元。
03
中国农业发展银行阿克苏地区分行因挪用信贷资金，被罚30万元
1月20日晚，阿克苏银保监分局发布的行政处罚信息公开表显示：
中国农业发展银行阿克苏地区分行因贷后管理不到位，信贷资金被挪用，严重违反审慎经营规则，被处罚款人民币三十万元。
孙效文担任中国农业发展银行阿克苏地区分行行长期间，应对该分行贷后管理不到位，信贷资金被挪用，严重违反审慎经营规则的违法违规行为，承担主要领导责任，受到警告处分。
