断卡行动:湖南通报2020断卡行动开展情况|沙溪警方破获一起“三件套”案件

道哥2021年1月25日

摘要:

中国人民银行长沙中心支行通报2020年湖南省“断卡”行动开展情况;沙溪警方破获一起非法收购、贩卖银行卡、电话卡、U盾“三件套”案件。

2020年湖南省处罚7家银行,管控犯罪嫌疑人900多人

2021年1月22日,中国人民银行长沙中心支行召开新闻通气会,通报2020年湖南省“断卡”行动开展情况。

全省就账户涉案处罚银行7家、通报批评7家次、约谈115家次,对8家银行网点暂停新开户1个月;人民银行长沙中心支行指导和督促全省涉案账户开户银行对430家营业网点、765个个人实施扣分、降级、免职等内部问责举措;对96名买卖账户人员实施了惩戒。

人民银行长沙中心支行累计向公安移送异常开户547起、涉嫌违法犯罪的账户线索9157条,对存在带队开户的柜面可疑人员及时报警,公安及时出警管控。协助管控相关嫌疑人932人,其中103人被刑拘;联合公安对全省700多个涉案银行账户较多的营业网点进行核查指导和全天巡防,整肃了重点网点业务秩序。

沙溪警方破获一起非法收购、贩卖银行卡、电话卡、U盾“三件套”案件

近日,江苏沙溪警方接到来自云南警方的线报,说他们截获了一个从沙溪发往云南的快递包裹,里面有5套银行卡、电话卡、U盾“三件套”,怀疑与电信诈骗有关。

沙溪民警马上立案侦查,找到其中一个开卡人,核实了这张卡是他卖了出去,然后巡线追踪,找到这个收卡和寄卡的姓张的嫌疑人。

警方前往嫌疑人张某位于珠海的落脚点进行抓捕,并当场缴获了多张银行卡、电话卡以及U盾。

按照嫌疑人张某的供述自己是1200元收回来,1500元卖出去,但是警方核查发现,别人卖给他才卖300元一套,都是在做中间商赚差价,就是因为有这样的利润在,所以不法分子为了牟利,才会产生这种黑灰产业。

目前,嫌疑人张某已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。


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