蒙城警方打掉一个“跑分”平台洗钱团伙 | 五河警方破获一起网络诈骗案,涉案金额高达800多万元

道哥2021年1月26日

摘要:

近日,安徽省断卡行动通报两起案件:蒙城警方成功打掉一个“跑分”平台洗钱团伙;五河警方破获一起网络诈骗案,涉案金额高达800多万元

蒙城警方:成功打掉一个“跑分”平台洗钱团伙

近日,安徽蒙城警方经过缜密侦查,成功打掉一个专业贩卖支付宝账户实施网络“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获嫌疑人9名,查获作案的手机卡1100余张,支付宝账户6000余个。

经查,犯罪嫌疑人杨某、康某等人从网上购买大量手机卡、邮箱账户,并组织人员前往蒙城县各乡镇,以送食用油为名诱骗大量老年人开卡实名注册支付宝账户,后将支付宝账户高价贩卖给他人,用于“洗钱”等信息网络犯罪活动。

目前,9名犯罪嫌疑人已被蒙城警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

五河警方:破获一起网络诈骗案,涉案金额高达800多万元

2021年1月13日,安徽五河警方破获一起网络诈骗案,成功抓获犯罪嫌疑人王某和黄某,两名嫌疑人涉案银行卡资金流水达合计达800多万元。

2021年1月8日,受害人王某在交友软件“陌陌”上添加一名“好友”,对方向其推荐一个“嘉盛惠通”的APP软件,民警初步核实为某一类型赌博平台。

受害人王某扫描对方发来的二维码下载并注册了账号,后通过手机银行先后转账9笔共计29万元,随后发现自己被骗了。

五河警方立即开展调查工作,围绕全国“断卡”行动,梳理涉案线索,通过银行卡的开办流程,办案民警发现,2020年12月,辖区内两名男子王某和黄某通过出借自己名下的多张银行卡,在明知他人会用其办理的银行卡用于犯罪活动的情况下,仍将办理好的数张银行卡以多次邮寄的形式或将银行卡出借给其朋友使用的方式,帮助他人实施电信网络诈骗等犯罪行动,两人银行卡涉案资金流水达800多万元,两人从中获利数万元。

目前,犯罪嫌疑人王某、黄某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


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