南沙警方打掉一个“跑分”洗钱平台,涉案流水逾2亿元 | 从化警方“断卡”行动,8名嫌疑人落网

道哥2021年2月24日

摘要:

近日,广州南沙警方打掉一个“跑分”洗钱平台,涉案流水逾2亿元,抓获12名嫌疑人;广州从化警方“断卡”行动,8名嫌疑人落网。

南沙警方破获“跑分”平台洗钱大案,涉案流水逾2亿元

南沙警方打掉一个“跑分”洗钱平台,涉案流水逾2亿元...

2020年11月底,南沙警方经研判发现:某银行卡账户正被用于转移诈骗赃款。警方进一步核查发现,该账号是新开设的,开通当天即有大额资金流入。

经过数天的侦查及数据分析,一个盘踞在南沙区辖内的涉洗钱团伙浮出水面:该团伙组织架构严密,在境外电信网络诈骗窝点的远程指挥下,以南沙区作为据点,从广东省内收购银行卡再提供给“上家”从事诈骗洗钱犯罪。

民警逐步确定了相关嫌疑人的身份,并掌握了该团伙日常操作洗钱的3个作案地点。该团伙内部分工明确,成员时分时合,既有留在窝点内指挥转账操作的管理员、听从指令操作手机转账的业务员,也有负责开车到处联系社会人员开办银行卡的“车手”,每天的活动轨迹都不一样。

警方全面掌握团伙成员对象,摸清作案窝点之间的联系以及活动规律后,制定部署周密的抓捕方案,实施落地抓捕。抓捕行动中,南沙警方在3个窝点现场抓获嫌疑人12名,缴获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案工具。

从化警方开展“断卡”行动,8名嫌疑人落网

南沙警方打掉一个“跑分”洗钱平台,涉案流水逾2亿元...

广州从化警方根据公安部“断卡”行动工作部署,主动作为、重拳出击,于近日摧毁了一个非法开办、买卖 “两卡”的团伙,抓获卡商、卡农共8人,初步核实案件27宗。

1月下旬,从化警方掌握到一条涉“两卡”犯罪的线索,经过深入研判、循线深挖,梳理出一个在从化大量收集非法开办、买卖而来的电话卡、银行卡,输送到境外用于诈骗犯罪的团伙。

2月6日,从化警方抓住春节假期将至,作案团伙成员回流至从化本地的契机,迅速组织收网行动,一举抓获庾某(男,26岁,广州从化人)、李某(男,30岁,广州从化人)等8人,缴获银行卡5张和手机卡4张。

经审讯,犯罪嫌疑人供认为谋取私利,在从化区组织人员非法开办电话卡、银行卡,以约2000元一套贩卖给卡头,然后输送给境外人员用于实施电信诈骗的事实。

目前,庾某等人已被从化警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


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