杭州“天天向上”跑分平台被查,涉案金额超百亿 | 六安“乐付宝”非法支付平台被查,涉案金额过亿

道哥2021年2月25日

摘要:

警方披露两起大案:杭州“天天向上”特大跑分平台洗钱案件,涉案资金逾百亿元;“乐付宝”非法支付平台,涉案金额过亿元。

杭州警方披露“天天向上”特大跑分平台洗钱案件,涉案资金逾百亿元

杭州“天天向上”跑分平台被查,涉案金额超百亿

2019年9月下旬,杭州市公安局西湖区分局在工作中发现一款名为“天天向上”的App平台,通过众多个人微信、支付宝二维码等进行收款转账,为境外赌博网站、电信诈骗团伙等黑灰产的非法所得提供流转、结算服务,平台从中赚取大量的结算手续费。

经初步侦查,仅2019年6月至9月,平台注册“跑分客”7万余人,资金流水往来量达到500余亿元,产生的结算能力近300亿元,平均每月向上游黑灰产提供“洗白”资金近100亿元。

通过对平台“人员链”“资金链”“技术链”和“利益链”的深入剖析,警方逐步摸清了犯罪组织的架构。

经查,2019年初境外不法人员华某遥控境内人员搭建“天天向上”平台,引入上游黑灰产平台的资金支付需求,通过“分层代理、分级抽头”的方式,招揽大量“跑分客”开展“跑分”业务。

2019年下半年,为躲避风控资金监管,该团伙引入数字货币“跑分”模式尝试转型。非法资金被兑换为与美元1:1锚定的泰达币(USDT),后进入“跑分平台”资金链。

截至收网前,查明“天天向上”平台为1900余家跨境赌博、电信网络诈骗等上游黑灰产提供资金支付渠道和结算服务,使300余亿元资金脱离监管流向境外。

2020年5月27日,杭州警方组织150余名警力,在全国范围内发起收网集群战役。截至目前,已抓获该平台境内技术团队、代理商、大额流水跑分客以及主要上游黑灰产商户、虚拟货币交易相关团队共计85余人,累计查封扣押冻结资产6500余万元,查处黑灰产平台2个。

六安警方摧毁“乐付宝”非法支付平台,抓获10名嫌疑人

杭州“天天向上”跑分平台被查,涉案金额超百亿

近日,六安市公安局叶集分局成功摧毁一洗钱团伙,抓获团伙成员10人,扣押涉案银行卡100余张、电脑8台、手机40余部、现金4万余元,为“断卡”行动再添新战果。

六安市公安局叶集分局反电诈专班对公安部“断卡”行动下发的线索进行深入梳理分析,发现李某辉、张某、张某森等人通过银行卡为一款名为“乐付宝”的平台进行资金结算,金额达2000余万元。春节前夕,该局刑侦大队快速出击,一举抓获李某辉等犯罪嫌疑人6人。

春节期间,办案人员利用现有信息,持续抽丝剥茧,摸清了该团伙的组织架构、成员身份及作案模式,并于2月19日成功将该团伙李某龙、王某、薛某峰等主要成员抓获归案。

经查,以蚌埠籍人员李某龙为首,王某、薛某峰等人为成员的洗钱团伙与境外犯罪分子勾结,发展下线人员曹某、王某等10余人,专门提供银行卡为“乐付宝”等平台提供资金结算,金额达1亿余元。

目前,李某龙等10名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被叶集分局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


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