公安部通报断卡行动阶段成果:打掉犯罪团伙9013个,抓获17.6万名嫌疑人 | 在校大学生帮人洗钱被刑拘

道哥2021年3月1日

摘要:

公安部通报“断卡”行动取得的阶段性成效,打掉“两卡”违法犯罪团伙9013个,抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人17.6万名;在校大学生帮人洗钱被刑拘。

公安部通报“断卡”行动取得的阶段性成效

公安部断卡行动:打掉犯罪团伙9013个,抓获17.6万嫌疑人

2月26日,公安部在京召开新闻发布会,通报了“断卡”行动取得的阶段性成效。

去年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定,在全国范围内开展打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪的“断卡”行动。

公安部新闻发言人贾俊强介绍,行动部署会后,全国公安机关重拳出击,摧网络、打团伙、断通道,截至1月底,共打掉“两卡”违法犯罪团伙9013个,抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人17.6万名。

河北、辽宁、上海、江苏、广东、四川等地纷纷出台涉“两卡”信用惩戒规定,严厉惩戒违法犯罪人员。截至目前,全国共惩戒“两卡”失信人员10.8万余名。

对涉“银行卡”违法犯罪人员实施5年内不能开立新账户、不能使用网上支付和手机支付等非柜面业务的惩戒措施。多地联席办会同通信管理局对涉“电话卡”违法犯罪人员,实施三家基础运营商只保留1张电话卡的惩戒措施。

在校大学生帮人洗钱被刑拘

公安部断卡行动:打掉犯罪团伙9013个,抓获17.6万嫌疑人

2020年12月底,大学生陈某接到陌生人添加微信好友的申请,添加好友后,对方向陈某介绍兼职服务,告诉陈某只需要提供本人使用的银行卡号,对方将钱转入卡里,陈某再把转入自己银行卡的资金转到对方指定的不同银行账户,就可以获取资金百分之一的提成。

毕竟是大学生,最近又看到警方宣传电信诈骗,陈某意识到这是陷阱,有可能犯罪,但没有经受住利益的诱惑,遂按照对方讲授的方法用自己的银行卡帮助对方将资金转进转出。

陈某的银行卡日流水比较活跃,引起纳雍警方反诈专班民警的注意。2021年2月,陈某的银行卡被冻结,冻结当日,其银行卡流水高达180余万元。追查下来,单日流水最高90余万元,陈某已经获利9000余元。

“只想到转钱,只要不贪占入账的,拿自己该拿的部分,没有想到那么多。”当被民警告知涉嫌洗钱犯罪后,陈某为自己的短视和无知后悔不已。

目前,陈某已被依法刑事拘留,案件正在办理中。


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