开阳法院审理非法收买、提供银行卡信息罪案件,4名被告获刑 | 刷单被骗16万元,牵出600多张银行卡洗钱大案

道哥2021年3月2日

摘要:

开阳法院审理非法收买、提供银行卡信息罪案件,4名被告获刑;刷单被骗16万元,牵出600多张银行卡洗钱大案。

开阳法院审理非法收买、提供银行卡信息罪案件,4名被告获刑

开阳法院审理非法收买、提供银行卡信息罪案件,4名被告获刑

近日,开阳法院公开开庭审结3起收买、非法提供银行卡信息罪案件,4名被告人获刑。

2020年3月,被告人李某运通过一个名为“阿卓”的男子了解到可以从国内倒卖银行卡到境外赚取利益,一套银行卡(包含银行卡、U盾和电话卡)1500至3000元不等的价格。

2020年4月至9月,其通过收买、骗取等各种手段,转卖他人银行卡获利。同时,为获取利益,被告人王某涛、张某从他人处收买银行卡后转卖给李某运赚取差价。被告人黄某明知李某运收买、转卖银行卡,仍然受其指使帮助其邮寄银行卡到指定地点并获取好处。

法院经审理认为,4名被告人为获取非法利益,收买银行卡及该卡绑定的信息后,将该卡及信息资料非法提供给他人,其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪。在李某运与黄某共同犯罪中,被告人李某运系主犯,黄某系从犯。

鉴于各被告人归案后如实供述犯罪事实且认罪认罚,综合各被告人的犯罪性质、情节,依法判处4名被告人1年至3年不等的有期徒刑,其中黄某缓刑,并处1至3万元不等的罚金。

刷单被骗16万元,牵出600多张银行卡洗钱大案

开阳法院审理非法收买、提供银行卡信息罪案件,4名被告获刑

2019年9月18日,河南洛阳汝阳县的张女士看到一条招人刷单的消息。消息称用手机操作几下就能得到佣金,返利点是5%到10%,商品价格越贵,所得佣金越高。这听起来是一个轻松的赚钱门路,闲暇在家的张女士想着挣些小钱贴补家用,便大胆尝试起来。

一件衣服149.6元,佣金得7元,一个小电器743元,佣金能有60多。点击客服发来的购物链接垫付下单后,张女士过会儿就收到了对方转回的本金和佣金,她的前两单“生意”就这样成了。但从第三次开始,对方拒绝立刻返钱,并以各种理由诱导张女士再付一单,金额也越来越大,张女士刷完了家里的全部积蓄16万元后被拉黑。

警方调查发现,整个刷单过程中的购物平台、店铺、链接和客服都是虚假的,16万元直接汇入的银行卡也有蹊跷。

原来,这张银行卡的持有人冯大爷几年前被忽悠,让路人拿一桶油换自己的身份证去办了卡,在不经意间被犯罪分子利用了。

而后警方厘清了资金流,这16万元竟逐级汇入了604张卡,通过购买基金、刷POS机等方式被分散了,但最终都汇集到男子杨某身上。

杨某仅仅是犯罪团伙里面的一个底层人物,他会取出赃款继续转移,让资金最终流向境外。数不清的银行卡、分散资金的电商平台,取现金的人,这三点结合在一起,基本构成了整个洗钱的犯罪流程。

最后,警方在这次行动中扣押电脑40余台、手机20余部,冻结资金150余万元,抓获犯罪嫌疑人23名。



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