保定警方打掉1个跑分洗钱团伙,涉案金额达2000余万元 | 日照警方打掉1个跑分洗钱团伙,4名嫌疑人落网

道哥2021年7月28日

摘要:

保定警方打掉1个跑分洗钱团伙,涉案金额达2000余万元;日照警方打掉1个跑分洗钱团伙,4名嫌疑人落网。

保定警方打掉1个跑分洗钱团伙,涉案金额达2000余万元

近日,保定市唐县警方侦破一起境外犯罪集团“跑分”案,7名犯罪嫌疑人全部落网。该案涉案金额2000余万元,现场缴获作案手机32部、银行卡73张、作案车辆3辆,以及其他涉案物品。

据介绍,7月中旬,唐县公安局刑警大队和城关派出所获悉,有一个为境外诈骗集团“跑分”的犯罪团伙潜藏在唐县城区某宾馆内。

经初查,办案民警发现,该犯罪团伙异常狡猾,多人分散作案。经过警方不懈努力和大量工作,最终将藏匿在唐县的嫌疑人全部缉拿归案。

在证据面前,犯罪嫌疑人如实供述了自己为境外诈骗集团“跑分”转移赃款的犯罪事实。

经查明,该“跑分”犯罪团伙的主要负责人系刘某、马某二人。2021年3月,二人开始为境外诈骗集团“跑分”。

警方介绍,利用自己的或收购的银行卡、微信等渠道为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪提供资金结算通道,这一行为被称为“跑分”。

据嫌疑人供述,犯罪嫌疑人在诈骗集团指定的App里接受任务,然后按照要求用自己的或者是收购的银行卡为诈骗集团转移分流赃款。每抢到一单,境外诈骗集团支付给他“跑分”总金额千分之四到千分之六的佣金。

短期内,李某、马某二人牟取到了暴利,感觉两个人忙不过来,需要帮手,于是物色了一批法律意识淡薄、想要赚“轻巧钱”的亲戚朋友,让他们共同参与作案。

参与进来的人,用自己的身份信息办了银行卡,或以利益为诱购买他人的银行卡,用以实施为诈骗集团转移赃款犯罪。

目前,李某、马某等7名犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


日照警方打掉1个跑分洗钱团伙,4名嫌疑人落网

7月21日,日照市公安局五莲县反诈中心成功打掉一“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。从而斩断了一条帮助网络诈骗分子洗钱的黑色产业链。

7月4日,五莲县公安局反诈中心接到省厅“断卡”行动核查线索,辖区内周某有涉嫌跑分的嫌疑。

经分析研判,怀疑淄博籍韩某与周某有共同实施犯罪的嫌疑,办案民警经过多日研判和蹲守,掌握了两名嫌疑人的活动轨迹,并于7月19日上午10时,在县城一小区内将犯罪嫌疑人周某、韩某成功抓捕。

办案民警迅速对涉案嫌疑人开展突审,经过资金查控,深挖溯源,确定其上线嫌疑人为淄博籍孟某、孙某,为了不打草惊蛇,民警制定了周密的抓捕方案,迅速组织警力进行抓捕,于7月21日15时在淄博市经济开发区将孟某、孙某抓获归案。

经查,犯罪嫌疑人孟某于2021年4月份开始,组织其朋友周某、韩某、孙某利用自己的和从其他渠道买卖的银行卡为电信网络犯罪活动进行跑分洗钱,涉嫌转移资金3000余万元。

目前,犯罪嫌疑人均被刑事拘留,案件正在调查当中。


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