浙江警方打掉1个非法支付结算码商团伙,涉案金额达5亿余元|山东警方打掉1个非法资金支付结算犯罪团伙,涉案金额超1亿元

道哥2021年7月29日

摘要:

浙江警方打掉1个非法支付结算码商团伙,涉案金额达5亿余元;山东警方打掉1个非法资金支付结算犯罪团伙,涉案金额超1亿元。

浙江警方打掉1个非法资金结算码商团伙,涉案金额达5亿余元

近日,浙江温州苍南警方成功摧毁一个为跨境网络赌博提供资金结算的全链条犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16人,涉案金额5亿余元。

今年3月,苍南县公安局网安大队在工作中获悉一条重要线索,有人在网上设立资金通道,为赌博平台提供洗钱服务。

该线索与跨境网络赌博犯罪相关,立即引起警方高度重视,于是成立工作专班开展专案经营。

专案组科学谋划,于4月26日在苍南、义乌等地开展第一轮收网行动,成功抓获从事赌博资金结算的“码商”陈某以及参赌人员李某等10余人,捣毁一处位于苍南望里的专业从事资金结算的“码商工作室”。

所谓码商,即用二维码收钱的线下商家。一些犯罪分子为了规避资金风险,聚集各类支付“二维码”,模拟正常支付形式,避开第三方平台的严格监管机制实施资金结算,俗称“第四方支付平台”。

一些码商在明知他人利用信息网络犯罪的情况下,仍为其犯罪提供支付结算帮助,结果害了自己。

开展综合研判后,苍南警方摸清了资金结算平台背后金主、技术员、会员码商等犯罪产业全链条的情况。

5月26日,警方在河南郑州、驻马店,湖北宜昌,陕西西安等地开展第二轮抓捕行动,先后抓获平台背后金主王某、王某某,技术员朱某,会员码商姚某、朱某某等11名犯罪嫌疑人。

根据苍南警方侦查,2020年9月以来,犯罪嫌疑人王某为牟取经济利益,非法获取某移动支付接口,为朱某、杨某等人搭建“高某集团”等资金结算平台,犯罪嫌疑人朱某等人利用平台专门从事跨境赌博等黑产资金结算业务,并发展陈某、朱某某、姚某等百余名码商进驻平台中,层层抽取佣金牟利。

而犯罪嫌疑人陈某、朱某某、姚某等人分别在浙江苍南、河南驻马店、湖北宜昌等地设立“码商工作室”,虚假注册公司数十家,收集大量支付账号,并召集犯罪嫌疑人王某茹、金某、杜某等十余人为赌博犯罪从事资金结算活动,相关平台涉案资金流水高达五亿余元。

据了解,该团伙涉案人数多,分布地域广,已经形成了一个完整的犯罪生态链。

目前,犯罪嫌疑人王某等16人因涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪被苍南警方采取刑事强制措施,李某等3名参赌人员被行政拘留,案件正在进一步侦办之中。


日照警方打掉1个跑分洗钱团伙,4名嫌疑人落网

近期,寿光警方成功打掉一个,非法资金支付结算犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案总金额超亿元。

2021年4月3日,寿光市公安局圣城派出所接到市民张先生报警称:2021年3月9日至3月27日期间,自己经人介绍并下载“山海证券”APP。

介绍人向张先生表示,可以在App上进行外汇投资,收益非常可观,不明真相的张先生信以为真,不料到头来却是空欢喜一场。不但没有赚到钱,反而被对方骗走了46万余元。

“接到张先生报警后,我们立即联合反诈中心民警对,受害人的资金流向了进行了查询。”圣城派出所办案民警介绍道,“经过调查我们发现,受害人的257110元钱分别被转入了刘某和蒙某的农业银行卡中。我们通过技术手段很快确定了犯罪嫌疑人落脚点。

4月10日,经过前期的缜密侦查,办案民警在济宁市任城区万达广场一房间内成功抓获乔某、孙某、王某、刘某、于某等五名犯罪嫌疑人,当场查获作案手机27部,涉案银行卡80余张。

5月19日,办案民警在济宁市任城区某小区内,成功将犯罪嫌疑人张某浩、高某福抓获。

经查,2021年1月至4月期间,犯罪嫌疑人张某浩明知他人实施网上违法犯罪活动,仍然组织乔某、毛某、黄某、孙某、何某、刘某、孙某、于某、王某等在临沂市和济宁两地宾馆内为他人违法犯罪提供资金支付结算帮助,资金支付结算金额达1亿元以上。

2021年4月中下旬,办案民警又远赴广西横县,先后将犯罪嫌疑人蒙某、宋某磊、陈某、甘某、李某锐、蒙某钊抓获。

经查,自2021年3月份开始,蒙某、甘某等人在宋某磊的领导下,明知对方资金是信息网络犯罪所得的情况下,继续听从宋某磊的领导,下载规避侦查软件,帮助违法犯罪分子洗钱转账,用自己或他人的工商、建设、桂林、网商银行的手机银行帮助别人转账并收取好处费。

目前,13名犯罪嫌疑人已全部被寿光市公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理当中。


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