湖北警方捣毁1个8人洗钱窝点,涉案金额近千万元 | 河南警方破获一起新型洗钱案,4名嫌疑人落网

道哥2021年9月14日

摘要:

湖北警方捣毁1个8人洗钱窝点,涉案金额近千万元;河南警方破获一起新型洗钱案,4名嫌疑人落网。

湖北警方捣毁1个8人洗钱窝点,涉案金额近千万元

近日,荆门高新区·掇刀区公安分局在荆门市公安局反诈中心的指导下,远赴湖南常德,仅2天破获一起电诈现行案,捣毁洗钱窝点1个,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案19起,涉案金额近千万。

2021年8月,丁先生在某社交软件上认识一名网友,通过一段时间的聊天,两人熟络起来。

后来,该网友称自己在某金融平台上玩创投赚钱,并发了一个链接给丁先生让他跟着一起玩,丁先生按照对方的指示进入创投,在里面买数字大小,按照对方的指示,丁先生多次在平台充值买大小都能赚到钱。

8月27日,该网友让丁先生多充点钱成为会员,称这样赚得多,丁先生连续充值3次成为会员。

接着,丁先生按照网友的指示买大小,平台提示丁先生中了特码奖金为114万,此时客服告知丁先生需要先缴纳57万元的税金才能提现,丁先生分两次向平台交税金,并在平台内操作提现,但“奖金”却迟迟未到账,丁先生此时方才意识到自己被骗,被骗金额共计51万元。

9月4日晚,分局反诈中心受理案件后迅速抽调刑侦、派出所等精干警力成立专班开展调查,专班民警从市局反诈中心获悉涉案银行卡的持卡人在湖南常德有活动轨迹。

6日晚,市局反诈中心及分局专班民警组成抓捕组连夜赶赴常德,在当地公安机关的配合下,成功抓获一级卡嫌疑人张某某(男,22岁,售卡人)、赵某(男,22岁,售卡人)、曲某某(男,21岁,售卡人)和刘某某(男,21岁,售卡人)4人,收缴银行卡80余张。

民警在对嫌疑人突击审讯中,获悉上线姚某及团伙线索。随后,民警乘胜追击,将正欲返回窝点的上线姚某(绰号:阿哲,男,27岁)、钱某(男,40岁),以及王某松(男,21岁,卡贩)、王某(男,23岁,售卡人)等4人抓获。

经查,该团伙分工明确,姚某、钱某负责与境外洗钱团伙对接,王某松负责通过网上招募售卡人张某某、曲某某等人,并将售卡人们带至常德某洗钱窝点,利用其银行卡、微信等支付工具,为境外杀猪盘诈骗团伙提供电信诈骗赃款洗钱服务。

该窝点关联8月20号以来杀猪盘诈骗案件19起,涉案金额近千万。

目前,7人已被刑事拘留,1人已被治安处罚,案件正在进一步侦办中。


河南警方破获一起新型洗钱案,4名嫌疑人落网

9月8日,郸城县公安局反诈骗中心破获一起新型“洗钱”案,查封现金二十余万元。

该案件不法分子以提供工作为由,诱骗群众用自己银行卡帮诈骗分子进行“洗钱”。

9月7日上午,郸城县公安局反诈骗中心民警接到群众举报称,有人利用自己银行卡频繁进行大额交易,可能涉嫌“洗钱”。

接警后,郸城警方迅速出警,将正在转账的犯罪嫌疑人韩某丽当场抓获。经突击审讯,根据韩某丽交代线索,先后抓获涉嫌“洗钱”嫌疑人张某涛、付某苗、王某、左某瑶、左某立。

据悉,今年8月8日,张某涛、左某立以介绍工作为由、告诉付某苗、韩某丽、王某、左某瑶四人,称其有一个朋友在做一个项目,因公司流水很大,需要用自己的银行卡帮忙转账。

并承诺其四人成为公司员工后,每月6000元工资、每多办一张银行卡进行转账再给一千元补助,而且每笔转账都有相应提成当场结算。面对每月近万元的收入付某苗等四人听完后怦然心动,便决定试一试。

8月8日,付某苗等四人在郸城县某小区第一次进行转账操作期间,后台操作员向他们索要自身手机和银行卡、姓名及微信密码等个人信息,操作完后他们均领取了相应的提成。面对轻松到手的提成,四人相继沉沦其中,直到被警方抓获后才幡然醒悟。

据反诈骗中心民警介绍,付某、韩某、王某、左某瑶等人实际上是被不法分子利用,用各自的银行卡帮诈骗分子靠诈骗得来的钱财进行“洗白”,其行为已经涉嫌“洗钱”。

并提醒广大群众,在日常工作生活中,要擦亮眼睛,识破不法分子的手段,切莫被利益冲昏了头脑,走上违法犯罪的道路。

目前,公安机关已对该案数名犯罪嫌疑人采取刑事拘留,案件正在进一步审理中。


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