山东警方打掉1个跑分洗钱团伙,多名嫌疑人落网 | 甘肃警方打掉4个洗钱团伙,抓获15名嫌疑人

道哥2021年9月15日

摘要:

山东警方打掉1个跑分洗钱团伙,多名嫌疑人落网;甘肃警方打掉4个洗钱团伙,抓获15名嫌疑人。

山东警方打掉1个跑分洗钱团伙,多名嫌疑人落网

近日,山东菏泽警方打掉了一个“跑分”洗钱的犯罪团伙,这个团伙全都是二十岁左右的年轻人。他们用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人进行代收款,借此赚取佣金。

今年8月初,山东菏泽警方接到公安部转递线索,在曹县郑庄办事处,有多人的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙进行转账洗钱,得知这一情况,辖区民警立刻将这几名犯罪嫌疑人抓获。

民警表示:这几个嫌疑人都没有正式工作,手头上也比较拮据,最大的有21岁,最小的才17岁。他们一开始说这个卡不是他们用的,或者说是借给别人使用,他们对这个卡的用途,转钱的用途都不清楚。

直到大量证据摆在眼前,这几名犯罪嫌疑人才供述了自己的犯罪事实。

主犯孔某某是通过网上聊天,认识了一个好友,对方说你没有工作,你想赚到外快,挣点钱,你给我帮忙找几张银行卡,你给我转转钱、走走账,就是洗钱,我给你多少钱,然后他就答应对方了。

据了解,这些犯罪嫌疑人大部分都是朋友关系,其中不少人因为不懂法,加上抹不开面子,才加入的“跑分”团伙。

犯罪嫌疑人 张某:(孔某某)一开始主要是找我,然后我就跟他玩了几天,然后他说跑这个呢,当时我也没敢,还是抹不开(朋友的面子),他天天跟我说跑跑吧,用一用,因为他那边银行卡周转不开,然后让他用了。

那么这些人又是如何帮助电信诈骗人员进行洗钱的呢?

犯罪嫌疑人表示:银行卡自己拿着,然后别人把钱打你银行卡里面,人家再给你二维码、收款码,或者是银行卡号,你再给别人打过去。

据警方介绍,短短一个多月的时间,这几名嫌疑人转账洗钱的涉案流水就达两百多万元。

上家就是一个大型的网络诈骗平台,然后什么样的诈骗类型都有,包括刷单,包括冒充公检法各种类型的都有。

警方通过调查犯罪嫌疑人的资金流水,发现这些钱大部分流向了境外,目前案件仍在进一步调查当中。


甘肃警方打掉4个洗钱团伙,抓获15名嫌疑人

近日,秦安县公安局多警种协调联动,迅速侦破“8·26”电信网络诈骗案,打掉4个涉案金额高达200多万元的“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人15名,扣押手机15部、银行卡81张。

8月下旬,秦安县公安局网侦大队民警通过对近期秦安县发生的以“刷单方式”被诈骗的案件集中研判,并对7起案件进行串并案分析,发现4个“洗钱”犯罪团伙,涉案金额高达200余万元。

县局领导对该线索高度重视,为有效遏制此类犯罪,秦安县公安局抽调28名精干警力组成“8·26”专案组全力开展侦查工作。

经过缜密侦查,专案组迅速掌握到多名犯罪嫌疑人的犯罪事实和藏匿地点。

9月7日,秦安县公安局“8·26”专案组组织警力开展集中收网行动,分赴黑龙江、广东、河南、山东、江西、云南等10省12市州实施抓捕工作。

在天水市公安局相关部门的大力支持下,经专案组民警5个昼夜的奋战,一举抓获犯罪嫌疑人15名,至9月11日,15名嫌疑人已被分批次安全押解回秦安。

目前,案件正在进一步侦办中。


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