安徽警方打掉1个跑分洗钱团伙,涉案流水近1000万元 | 江苏一小伙兼职帮人跑分洗钱,被判刑6个月

道哥2021年9月16日

摘要:

安徽警方打掉1个跑分洗钱团伙,涉案流水近1000万元;江苏一小伙兼职帮人跑分洗钱,被判刑6个月。

安徽警方打掉1个跑分洗钱团伙,涉案流水近1000万元

近日,铜陵市公安局刑警支队与铜官分局联合作战,在贵州黔东南黎平县抓获8名为境外诈骗团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人,成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案资金流水近1000万元。

8月14日,被害人汪某报案称其通过网恋男友推荐,在网上买期货投资被诈骗近一百万元。

接警后,铜陵市公安局刑警支队与铜官分局石城路派出所民警立即展开工作。

通过梳理,民警发现多张一级卡持卡人均为贵州黎平县人,便随即前往黎平县开展侦查工作,在当地公安的大力配合下,警方先后抓获8名为境外诈骗团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人,成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙。

据团伙主事人杨某交代,2020年5月其在深圳打工时曾通过同事介绍 用自己的银行卡帮别人转黑钱赚取佣金。

尝到甜头后,其专门花时间学习了第三方支付平台和银行卡转账操作流程,后回到黎平老家开始拉拢朋友办卡走账,并结识了同为黎平人但身在缅甸从事洗钱犯罪的朱老板。

之后他跟朱老板建立了长期合作关系,帮其转账拿取提成,直到今年9月6日被铜陵警方抓获。截止目前该团伙已转账涉案资金近1000万元。

目前,该案8名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


江苏一小伙兼职帮人跑分洗钱,被判刑6个月

近日,经江苏省盐城经开区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处小王有期徒刑六个月缓刑一年,并处罚金人民币6000元。

起因是小王私下里的一份“网络兼职”工作,其实就是“跑分”帮别人洗钱。

所谓“跑分”,其实就是利用银行卡或微信、支付宝,为别人进行代收款服务,赚取1%到2%的佣金。看似诱人的“跑分”网络兼职项目,实际上是不法分子参与“洗钱”等信息网络犯罪的“障眼法”。
2020年2月,小王被邀请进了一个线上兼职群。

管理员说只要有一部手机、一张银行卡,就能在平台上注册账号进行转账活动,每笔给予2%的手续费。

管理员还特别交代小王,聊天一定要使用外网软件、银行卡一定要是以他人名义注册的。小王虽然觉得蹊跷,但为了佣金,还是抱着侥幸心理干了起来。

300元、500元、1000元……没几分钟,佣金到手。尝到甜头的小王便一发不可收拾,短短1个月就刷到了60多万元,赚到了5000多元。

2020年12月,警方在断卡行动中查获了小王以其岳母名义办理的两张银行卡存在流水异常,直至案发。

小王到案后,主动交代了犯罪事实并退出全部违法所得。


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