山东警方捣毁一个跑分洗钱团伙,11名嫌疑人落网 | 广西一检察院对5名帮境外赌博网站跑分洗钱犯罪分子批捕

道哥2021年9月17日

摘要:

山东警方捣毁一个跑分洗钱团伙,11名嫌疑人落网;广西一检察院对5名帮境外赌博网站跑分洗钱犯罪分子批捕。

山东警方捣毁一个跑分洗钱团伙,11名嫌疑人落网

近日,莱阳市公安局经过缜密侦查,果断出击成功捣毁一个本地“跑分”洗钱赚佣金的犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人11名,查获手机10余部、银行卡50余张!

8月26日以来,莱阳市公安局反诈中心民警在工作中发现,一名叫刘某辉的男子个人账户资金流动异常,经核查,民警判断该个人银行账户可能售卖给他人,为境外电信网络诈骗、网络赌博提供“洗钱”服务。

经大量工作,民警发现刘某还有上线,随即展开细致摸排、追踪,经过36小时的连续奋战将王某、贺某、赵某、刘某等6人抓获!

经查,2021年4月以来,该6人组织人员为境外电信诈骗、网络赌博提供银行卡、微信支付结算等“业务”,涉嫌金额100余万元。根据线索,办案民警加大工作力度,又将冷某、徐某、闫某等5人抓获。

目前,王某、贺某、赵某等11人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

警方温馨提示:

建议身份证有遗失经历、电话卡或者银行卡有异常情况的市民朋友,一定要抽时间去查询自己名下是否有不知情的电话卡或银行卡,并及时处理。

特别提醒广大群众尤其是学生群体,一定要重视自己的信息安全,绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户(微信、支付宝等),否则不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,也会在个人征信上留有污点,影响贷款等,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,并追究刑事责任。


广西一检察院对5名帮境外赌博网站跑分洗钱犯罪分子批捕

近日,广西壮族自治区桂林市七星区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对5名为境外赌博网站“跑分”的犯罪嫌疑人批准逮捕。

去年,犯罪嫌疑人唐某忠、唐某荣在福建莆田学习如何通过“728” (又称“850”)游戏赌博平台“跑分”赚钱,并在他人名下为该网站跑分赚取部分利润。

2021年3月起,唐某忠、唐某荣开始商量自己开账号跑分获利更大,遂离开福建回到了桂林。

二人召集老乡蒋某、唐某军、唐某群、唐某龙,六人共同出资近40万元入股,联系中介向“728”游戏赌博平台购买2个“上分”账号建立“水房”。

六人分成两组,每组每天三班倒操作各组的电脑、手机和账号轮流上班,通过账号帮赌客“上分”、“下分”以获取其间的差额及平台额外的奖励牟利。

为躲避公安机关侦查,该团伙不定期更换“窝点”,从灵川县八里街最后落脚于桂林市七星区某小区。

2021年7月,该“水房”团伙被公安机关一网打尽。截至案发时,唐某忠等人共为“728游戏”赌博平台转移资金的流水高达数百万元,非法获利近二十万元。

经检察机关审查认为,唐某忠、唐某荣、蒋某、唐某军、唐某群明知是非法赌博网站资金而仍予以转移,根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

目前案件在进一步侦办中。



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