昆明警方打掉一个流动跑分洗钱团伙,涉案流水近亿元 | 福州警方摧毁两个洗钱团伙,8名嫌疑人落网

道哥2021年9月18日

摘要:

昆明警方打掉一个流动跑分洗钱团伙,涉案流水近亿元;福州警方摧毁两个洗钱团伙,8名嫌疑人落网。

昆明警方打掉一个流动跑分洗钱团伙,涉案流水近亿元

不久前,26岁的王某某看到一兼职群内发布的公司入职招聘消息,说通过银行卡可以帮助他人转账,只要用银行卡走账20万元,就可以有200元的佣金,还实时到账。

于是,王某某就做起了兼职,用自己的四张银行卡进行转账,并成功获得200元的“回报”。一连做了四天后,他又联系了朋友杨某某、槐某某等人一起“跑分”“刷流水”。

就这样,王某某的“朋友圈”一起“创了业”,10万、20万、30万......钱越走越多,人也越聚越多。有时在停车场、有时在路边,在流动“办公场所”内,他们用银行卡转出一笔笔账款。

为严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为,及时挽回群众财产损失,石林警方抽调多部门精干力量开展案件分析研判。

经民警反复研判和布控,8月下旬至9月初,民警分别在昆明、石林等地抓获以李某为首的犯罪嫌疑人13名,现场缴获用于作案的手机10余部,银行卡42张,作案车辆1辆,成功打掉一个“跑分”洗钱团伙。

经查,李某等13名犯罪嫌疑人为获取非法利益,向他人购买银行卡,将电信诈骗、赌博等非法资金进行漂白洗钱(俗称“跑分”)。

自己银行卡被风控或冻结不能作案后,又多次介绍他人跑分进行牟利,将全国多起电信网络诈骗案件涉案资金进行转移和支付,并采用流动方式频繁转移作案地点,以逃避侦查打击,涉案金额逾亿元,非法获利100余万元。

目前,该团伙成员被依法刑事拘留,案件正进一步办理中。

警方提醒:

天上不会掉“馅饼”,“跑分”“刷流水”是在帮助电信网络诈骗犯罪分子进行违法犯罪活动。

一定要警惕“跑分陷阱”,提升个人信息保护意识,注意保护个人隐私,不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租、出借、出售自己的身份信息、个人账号、支付账号等。


福州警方摧毁两个洗钱团伙,8名嫌疑人落网

近日,福州闽侯警方于近期摧毁两个洗钱团伙。

据介绍,9月2日,福州市闽侯县公安局接市公安局刑侦支队下发的关于吴某超、洪某进等人涉嫌洗钱诈骗一案线索。

经缜密分析研判,先后破获以吴某超、洪某进为首的两个洗钱团伙案。

在闽侯甘蔗镇、鸿尾乡及上街高新区、仓山区、鼓楼区,抓获吴某超、洪某进、洪某顺、张某、林某德、林某坑、张某、叶某南等8名犯罪嫌疑人,现场扣押手机18部,银行卡71张,涉及全国诈骗案件8起,涉案金额1200余万元。

今年7月,犯罪嫌疑人吴某超得知其老乡“阿良”、“哦豁”(身份待查)等人从事帮助境外网络赌博平台资金走账。

为从中获利,吴某超发展叶某南、张某等人作为其下线,拉林某坑、洪某进、林某德等人入伙,从事境外赌博平台洗钱转账活动。

经查,今年8月10日至15日间,犯罪嫌疑人吴某超、叶某南、张某、林某坑、洪某进、林某德等人通过某聊天软件进行联系,并使用各自名下的银行卡为赌博平台洗钱,赚取利润。

今年7月,犯罪嫌疑人洪某进以每转账一万元获取一定的佣金方式发展张某、洪某顺等人作为其下线,使用名下银行卡为网络赌博平台提供资金走账服务。

经查,今年7月至8月间,洪某进等人先后在漳州及闽侯甘蔗街道等地使用银行卡进行洗钱走账,并从中非法获利。

目前,吴某超等8名犯罪嫌疑人已被警方依法采取强制措施,现案件正在进一步审理中。


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