湖北警方打掉一个非法支付平台,涉案金额高达19.5亿元 | 广西警方打掉1个跑分洗钱窝点,4名嫌疑人落网

道哥2021年9月22日

摘要:

湖北警方打掉一个非法支付平台,涉案金额高达19.5亿元;广西警方打掉1个跑分洗钱窝点,4名嫌疑人落网。

湖北警方打掉一个非法支付平台,涉案金额高达19.5亿元

近日,中央电视台播出36分钟专题片《幕后黑手》,讲述湖北保康县公安局民警辗转8个省市蹲守布控,一举破获“910”帮助信息网络犯罪活动案,成功斩断一涉及线上运营、非法洗钱、付款码制作的网络赌博黑灰产业链,抓获犯罪嫌疑人31名,冻结涉赌资金8958万余元。

2020年9月10日,保康县公安局接上级指令:某支付平台疑似为赌博网站提供洗钱服务。保康警方迅速成立“910”专案组展开调查,并很快摸清了该平台的运行机制。

经查,2020年4月以来,姜某在福建莆田伙同赵某、钟某等人开办“XXXX支付平台”,姜某负责技术,钟某负责联系平台注册商户,赵某负责招募“卡商”“码商”,为境外赌博网站提供资金结算。

该支付平台是一个聚合式资金结算平台,无互联网金融第三方支付许可证,服务器设在境外。

在该平台上,境外赌博网站在平台注册为商户,并发出洗钱需求,其他大量持有银行卡、身份证、电话卡“三件套”的“卡商”“码商”团伙通过该平台接单,并实施“跑分”,将赌博资金通过交易后变成合法资金。

在该平台上,“码商”宿某、刘某等人对接境外赌博网站,利用第三方支付平台,采取银行卡卡转卡手段洗钱。

同时,“卡商”陈某、郭某等人利用某通信公司话费充值系统,采取购买联通话费卡密并核销变现手段,为境外赌博网站提供资金结算。

为解决通信公司话费充值系统风控问题,柏某、宋某利用自身技术优势采取绕过手段,开发了验证系统和自动批量从通信公司官网获取卡密系统。

经查证核实,该平台共有注册商户20家,总交易额达19.5亿元,交易总数55万笔,提现金额达8000余万元。

2020年10月,专案组民警展开收网行动,共打掉“跑分平台”网站48个、关联团伙5个,抓获犯罪嫌疑人31名。并冻结涉赌资金8958万余元,冻结涉赌博、洗钱银行卡3607张。


广西警方打掉1个跑分洗钱窝点,4名嫌疑人落网

近日,来宾市公安局智慧警务合成作战中心成功在来宾市区维林大道东山巷打掉了一个跑分窝点,抓获犯罪嫌疑人4人,当场缴获工作手机12部,作案电脑1台,银行卡11张。

近日,智慧警务合成作战中心通过公安大数据分析研判发现:练某某纠集黄某等人大批收购他人银行账户,有为境外诈骗分子和赌博平台跑分洗钱的嫌疑。

经过缜密侦查,中心侦查人员确定,练某某犯罪团伙的具体窝点位于来宾市区维林大道东山巷一居民房内。

当天23时许,智慧合成作战中心联合市反诈中心“断链”工作专班开展统一抓捕行动。

警方在维林大道东山巷一民房内成功抓获练某某(男,36岁,梧州市苍梧县人)和兴宾区的黄某(男,35岁)、肖某某(男,32岁)、贾某(男,30岁)等4名涉案人员,当场缴获作案手机11部、电脑1台、银行卡12张。

经审讯获悉,该团伙以练某某为首,自今年8月份以来,其组织人员、收购银行卡从事“跑分”洗钱,至落网时,该团伙涉嫌“跑分”洗钱的资金流水有1000余万元。

因涉嫌帮助网络信息活动犯罪,目前,公安机关已依法对练某某、黄某等4名涉案人员刑事拘留,案件在进一步审理中。


0
热门文章
最新文章
0个评论
支付通道大全-公众号支付通道大全-官方唯一指定QQ群-939963332
免责声明
X