青岛警方6小时打掉一个洗钱团伙,13名嫌疑人落网 | 四川警方端掉4个跑分洗钱窝点,10名嫌疑人落网

道哥2021年9月23日

摘要:

青岛警方6小时打掉一个洗钱团伙,13名嫌疑人落网;四川警方端掉4个跑分洗钱窝点,10名嫌疑人落网。

青岛警方6小时打掉一个洗钱团伙,13名嫌疑人落网

近日,青岛市北警方快速反应,打掉一个在全国流窜作案的开卡、为网络犯罪洗钱的团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,缴获各类银行卡50余张,从获取线索到抓获嫌疑人仅用6个小时。

7月26日15时许,青岛市公安局市北分局反诈中心接到青岛某银行敦化路支行电话称,4名外地口音男子行色匆匆地进入银行,持一份某公司的营业执照,要求办理多张银行信用卡。

银行工作人员细心询问时,4人对办理多张银行卡的用途无法说明,言语含糊,行为异常。

接到银行反映的情况后,民警立即前往了解情况,得知4人14时40分进入银行,在办卡过程中多次与外界电话交流。业务办理完毕后,4人驾驶一辆云南牌照的越野车离开。

警方了解到,这4名男子为林某、余某、王某、余某某。

经进一步深入调查,民警发现,今年5月,林某名下有一张银行卡因涉嫌诈骗被浙江警方冻结;王某名下也有多张银行卡,因涉嫌电诈犯罪,被多地公安机关紧急止付、冻结。

据此,民警确认该4名男子有帮助电诈团伙洗钱的嫌疑。

为了尽快掌握该团伙的活动规律,民警深入开展分析研判工作,发现这4人7月21日出现在贵州,7月22日、23日出现在云南,未发现23日后的信息。

民警围绕他们驾驶的车辆循线追踪,发现7月26日4人从青岛市敦化路离开后,先后到威海路、鞍山路等银行网点办理业务。经过进一步调查,民警锁定了4人的落脚点。

随后,民警立即赶赴目标地,重点针对旅馆、网吧、洗浴中心等嫌疑人有可能落脚住宿的场所进行摸排。

7月26日20时许,民警终于在某宾馆周边发现了嫌疑车辆。为了不打草惊蛇,专案民警一组在嫌疑车辆附近守候,防止嫌疑人驾车外逃,一组进入宾馆进行秘密侦查。


通过询问宾馆服务人员得知,林某等4人是7月25日凌晨入住宾馆,至25日晚,陆续有另外9名男子驾驶两辆越野车抵达宾馆并入住。

7月26日一早,包括林某在内的13名男子均驾驶车辆离开宾馆。19时许,13人又都陆陆续续回到房间,现在都在房间里通过外卖订餐。

为了确保抓捕行动万无一失,民警将情况及时向指挥部汇报,专案组指挥部立即紧急调度,增派警力赶赴该宾馆,准备实施集中抓捕。

7月26日晚,所有参战民警全部到位,指挥部一声令下,民警迅速行动,进入宾馆将13名犯罪嫌疑人全部抓获,缴获手机30余部、银行卡50余张、车辆3辆。

据团伙头目孙某供述,今年4月,他认识了同乡黄某。黄某提出,可以组织人员到全国各地办理银行卡,帮助电信网络诈骗、赌博团伙转账洗钱,并许诺给参与人员高额回报。

在利益的驱使下,孙某当即联系朋友尹某、谢某等一起商量谋划。

5月,孙某以每天200元到300元的报酬,组织亲戚、同乡5人,驾驶车辆前往广西,沿途在各城市办理银行卡数十张,由孙某统一交给黄某,黄某支付给孙某2万元。

6月,孙某又以同样方式组织6人到宁夏流窜办卡,黄某支付给孙某3万元。

尝到甜头的孙某胃口越来越大。7月,孙某组织林某等12人,从福建驾车窜至贵州、云南等地,一路在途经城市办理银行卡。

7月25日,该团伙窜至青岛注册了一家公司,专门为了在青岛多家银行办理银行卡。此次,黄某支付给孙某“劳务费”“好处费”共6万元。

经初步核查,该团伙在全国多个省份流窜作案,涉案银行卡达120余张,涉案资金流水3000余万元。

目前,13名犯罪嫌疑人均被青岛市公安局市北分局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。


四川警方端掉4个跑分洗钱窝点,10名嫌疑人落网

9月22日,四川雅安市公安局名山区分局持续深入开展“断卡”行动,严厉打击出售、出租、贩卖两卡、为电信网络诈骗和赌博平台转账的违法犯罪活动。

前期,四川雅安名山分局反诈中心通过精准研判,发现雅安市雨城区某公司原宿舍楼以及城郊两自建楼内盘踞四个“跑分”窝点。

经缜密安排部署,办案民警抓住时机开展集中收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人10人,当场缴获作案手机20部,作案电脑6台,银行卡40张、作案银行U盾40个。

经审讯,该“跑分”犯罪团伙交代了介绍他人出租银行卡、非法获利的犯罪事实,还对在雅安雨城区成立了四个“跑分”工作室,用银行卡为网络赌博平台代付资金约五千万,并从中获利的犯罪事实供认不讳。

至此,一个盘踞在四川省雅安市雨城区为境外赌博、诈骗犯罪分子提供支付结算工具,在赌博、游戏、诈骗平台上利用他人办理的银行卡“跑分”洗钱的团伙被一网打尽。

目前犯罪嫌疑人张某、张某某等10人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


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