一男子网购洗发水被诈骗,江西警方捣毁一个7人洗钱窝点 | 湖北警方扫楼行动中,打掉一个3人洗钱窝点

道哥2021年9月24日

摘要:

一男子网购洗发水被诈骗,江西警方捣毁一个7人洗钱窝点;湖北警方扫楼行动中,打掉一个3人洗钱窝点。

一男子网购洗发水被诈骗,江西警方捣毁一个7人洗钱窝点

9月17日,高安市民王先生来到高安刑警大队,将一面印有“雷霆出击、破案神速”的锦旗送到民警手中,感谢民警为其挽回损失8万元。

今年6月,王先生在天猫平台购买了一瓶洗发水。8月19日,王先生突然接到一个电话,对方自称是天猫旗舰店的客服,称之前王先生在平台上购买了洗发水,后台的工作人员不小心将其身份绑定了天猫平台的代理商,并告知其代理商的好处就是优惠券多,但是每个月都要从银行卡上扣除500元代理费。

听到对方能够准确说出自己的姓名、收货地址等信息,王先生对对方的客服身份深信不疑,便询问如何取消代理商,对方称有线下和线上取消两种方式。

为图方便,王先生选择了线上取消。之后,对方便将电话转接到银行工作人员。一名自称银行工作人员的男子以验证银行卡、解冻卡内存款等理由,要求王先生向其指定的多个账户转账。

一番操作后,王先生发现自己通过手机银行向对方共转了129818元,但所谓的代理商、解冻银行卡等操作并没有成功。

王先生急忙拨打天猫官方客服,才发现并没有所谓代理商、冻结账户的操作,当即打电话报警。

接警后,民警立即展开侦查,成功锁定了该团伙的行踪轨迹。

8月23日,办案民警前往赣州市抓获涉嫌卖卡的犯罪嫌疑人董某、毛某。后又乘胜追击,辗转数千公里赶往深圳、内蒙古乌兰浩特等地抓捕另两名卖卡的犯罪嫌疑人张某、王某。

此后,民警循线追踪,发现湖北十堰市存在一个“洗钱”窝点,又马不停蹄赶到十堰市,在当地警方的配合下捣毁一“洗钱”窝点,抓获犯罪嫌疑人郭某、宁某和赵某,现场缴获信用卡200余张、POS机16台、电脑等作案工具。

经查,犯罪嫌疑人郭某、宁某等3人近期非法获利20余万元,涉案银行流水1000余万元。

目前,犯罪嫌疑人郭某、宁某等7人已被警方依法采取刑事强制措施。


湖北警方扫楼行动中,打掉一个3人洗钱窝点

近日,沙市区公安分局立新派出所通过某企业员工提供的线索,成功打掉一洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人3名,扣押作案银行卡16张,涉案金额130余万元。

9月上旬,立新派出所民警深入企业走访、宣传反诈知识。该企业某员工向民警反映,自己平时有投资理财的爱好,前些天在网上认识了一位兴趣相投的网友,对方有意介绍自己一起投资理财,目前正在火热交流。

民警当即察觉可能是诈骗团伙在“下套子”,立即将情况反馈至分局反诈中心,随后对该情况进行深入研判,掌握一伙人员可能在从事“洗钱”的活动。

9月13日,立新派出所中队长带领队员有针对性的开展“扫楼”行动,在沙北某小区楼栋发现3名男子行迹可疑,当即依法盘查,在一出租屋内查获银行卡16张。

经突审,3男子交代,9月上旬在网上结识一租借银行卡的上线,该上线为他们租好房屋提供食宿,他们只需要每次在接收到指令后用自己的银行卡进行转账汇出,然后从中提成获利。

民警彻查发现该16张银行卡正是为诈骗团伙进行“洗钱”。

目前,犯罪嫌疑人刘某、温某、刘某某涉嫌帮助信息网络犯罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


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